虚假商户的查询方法(如何辨别虚假商户)

POS机资讯 2024-04-24 13:25 47
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我相信用户在购买自己的刷卡机之前，都会保证自己的机器正规安全，所以我们刷卡消费的时候会有商家自动匹配机制。那么有人会问，怎么查是不是假用户？

为什么一定要检查POS机刷的商户是不是真商户？

原因其实很简单，最重要的是假商家对信用卡的危害。

虚假的商业活动意味着用户每个月都会在那台机器上浪费钱，银行的资金会无处可去。如果银行真的会给我们查，他们也会给我们一个恶意套现的定义。因为资金流向不明，银行会认为你的消费交易有风险。如果我们刷的是假商户，银行会认为你在套现。如果一次套现，多次套现，会有很大的风控风险，必然导致金额减少，卡被封。

虚假商户是银联判定的吗？

如果银联怀疑某个商户是假的，他们肯定有一定的证据。作为一台自己用的POS机，你大概知道门店需要提供营业执照、门头照片等真实信息。对于POS机。所以银联有时候会对支付公司的商户进行抽查，被选中的商户必须将商户的信息提交给银联进行检查。如果没有一套完整的资料(营业执照，门照)就会被判定为假的。如果发现是虚假商户，将会关停，支付机构也会受到相应的处罚。

银行如何确定虚假商户？

其实作为银行，没有权限去查支付公司的商户信息，但是银行有办法根据商户的流量来判断商户是不是假商户。一旦这个商户出现流水异常，或者在这个商户刷的很多卡都是恶意逾期，就可以判断这个商户是虚假商户，以后只要在这个商户刷一张银行卡就会被判定为有风险的交易。

所以很多人担心支付公司有很多商户，不可避免的会有一些商户被银行监控。如果我刷这个商户，我的卡也会被风控。当然，支付公司考虑的很仔细。支付公司有办法监控商户的流向。如果商家流量太大，就会隐藏这个商家，让大家无法选择这个虚假商家。

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